بررسی شرایط عجیب صرافی ارزهای دیجیتال WEX؛ یک کلاهبرداری دیگر؟

کاربران صرافی وکس (BTC-e سابق) چند روز است که برای برداشت وجه از حساب‌شان با مشکلاتی مواجه شده‌اند و شک‌ و شبهه‌هایی درباره‌ی این پلتفرم خریدوفروش ارزدیجیتال برایشان به‌وجود آمده است.

یکی از کاربران این صرافی به نام علیرضا موسوی در توییتر سؤال کرد: «وکس عزیز، چه زمانی دوباره می‌توانیم از حساب‌مان برداشت کنیم؟» و کاربر دیگری به نام احسان محمودی نوشت: «چرا گزینه‌ی برداشت غیرفعال شده است؟» کاربر دیگری به نام حسن گسینوف نیز همین مشکل را مطرح کرد.

دلیل شکایت‌های این کاربران، فعالیت‌های عجیب‌ و غریبی است که به‌تازگی در معاملات این صرافی مشاهده می‌شود. اوایل همین هفته، قیمت بیت کوین در صرافی وکس تا ۹۰۰۰ دلار افزایش یافت، در حالیکه قیمت آن در بازارهای جهانی حدود ۶,۱۰۰ دلار بود.

این اتفاق می‌تواند به دلایل متعددی مانند افزایش کارمزدهای این صرافی برای برداشت پول‌های رایج، کلاهبرداری و مشکل پرداخت بدهی بابت بیت کوین‌های فروخته شده روی داده باشد. در زمان نوشتن این خبر، قیمت بیت کوین در صرافی وکس حدود ۹,۱۸۰ دلار است که حدود ۱,۸۰۰ دلار بالاتر از قیمت ثبت‌شده جهانی می‌باشد.

سال گذشته، صرافی وکس با ساختاری جدید به‌منظور احیای صرافی BTC-e راه‌اندازی شد. صرافی BTC-e مدت‌های طولانی در کار خریدوفروش بیت کوین بود که به دام کلاهبرداری افتاد و در نهایت بسته شد. در این ماجرا، فردی روسی به نام الکساندر وینیک به اتهام پول‌شوییِ میلیاردها دلار در BTC-e دستگیر شد و برای صرافی ۱۱۰ میلیون دلار جریمه در نظر گرفتند.

با اینکه وکس ادعا می‌کند هیچ ارتباطی با BTC-e ندارد، ولی طراحی وبسایت و شرکای تجاری آن کاملا به هم شبیه هستند و دقیقا همان خدمات را به مشتریان سابق BTC-e ارائه می‌دهد.

این صرافی در حساب رسمی توییترش اعلام کرد که وجوه مشتریان در امنیت کامل است؛ بااین‌حال علاوه بر سؤالات مشتریان در توییتر، بحث پیرامون مشکلات برداشت در اتاق‌های گفتگوی وبسایت این صرافی همچنان ادامه دارد.

پرسش‌های بی‌پاسخ

دیمیتری واسیلیف (صاحب اپراتور صرافی وکس) در تاریخ ۱۲ جولای در فیس‌بوک اعلام کرد این تفاوت قیمت به‌دلیلِ اقدامات دیمیتری سوتورمین (مدیر پیشین وکس) رخ داده است.

واسیلیف توضیح داد:

سوتورمین نایب رئیس انجمن روسی ارزهای دیجیتال و بلاک چین (Russian Association for Cryptocurrencies and Blockchain) و البته سرمایه‌گذار خطرپذیر هم هست. او تعداد زیادی از کدهای (WEX Codes) را فروخته است و بنابراین این تعداد کد در حال حاضر در بازار به طور زیادی موجود است که باعث کاهش قیمت آن شده است و کسانی‌که این کدها را خریدند، اکنون می‌خواهند بیت کوین بخرند و همین امر موجب بالا رفتن نرخ معامله در صرافی می‌شود؛ زیرا تعداد کسانی‌که می‌خواهند کدهایشان را بفروشند اندک است.

بااین‌حال، واسیلیف در مکاتبه با کوین دسک اظهار کرد مطمئن نیست که در جریانات اخیر سوتورمین چه نقشی دارد؛ زیرا پس از آن موضوع تا حدودی اختیاراتش را در صرافی از دست داد. البته او توضیح بیشتری در خصوص این امر نداد.

جالب این‌جاست که سوتورمین در تلگرام گفته است که هیچ ارتباطی با وکس ندارد و هرگز در آنجا کار نکرده است.

وی اظهار داشت:

من فقط وکس کدهای شخصی خودم را خریدوفروش کردم؛ در حقیقت من هم یکی از مشتریان این صرافی بودم.

هنگامی‌که از او پرسیدند چرا وکس کدهایش را فروخته است، گفت:

بازار ارزهای دیجیتال بیش‌ازحد هیجان‌انگیز است و من هم جوگیر شدم. این کسب‌وکار در مسکو محبوبیت زیادی دارد.

RBK (خبرگزاری روسیه) نیز به‌تازگی درباره‌ی این موضوع به تحقیق پرداخت. برای این‌کار یکی از خبرنگاران این آژانس به نام اندرو زاخاروف مأمور شد یک معامله انجام دهد و وانمود کند که می‌خواهد تعداد زیادی بیت کوین بخرد. به‌این‌ترتیب او می‌توانست با سوتورمین ارتباط برقرار کند و مسلما سوتورمین برای انتقال پول، او را به افراد دیگری معرفی می‌کرد.

اوایل این هفته، وبسایت ارز دیجیتال روسی به نام کوین رادیو (CoinRadio)، به شرح جزئیات پرونده‌ی دادخواهیِ یکی از مشتریان قدیمی BTC-e به نام پیمپورن کارتی (Pimporn Carty) پرداخت.

کارتی قبلا هم این کار را کرده بود و توانسته بود بیش‌از ۱۱,۰۰۰ لایت کوینی را که از دست داده بود دوباره برگرداند. به‌همین دلیل می‌خواست پیش‌از فروپاشی وکس، وجوهی را که از قبل در BTC-e داشت زنده کند. با اینکه در پست فیس‌بوک واسیلیف اشاره شده بود که جلسه‌ی دادرسی برای ۱۲ جولای برنامه‌ریزی شده است، هنوز مشخص نیست که آیا اصلا جلسه‌ای برگزار شد یا خیر و اگر بله، نتیجه‌ی آن چه بود.

بررسی‌های سایت ارزدیجیتال

طبق بررسی‌های ما هم علت اصلی این اتفاق عرضه زیاد کدهای وکس به بازار است که قیمت آن را به شدت کاهش داده است. اما همین عرضه زیاد کدهای وکس می‌تواند نتیجه اتفاقات مهمی در داخل شرکت وکس باشد و احتمال کلاهبرداری در داخل شرکت دور از ذهن نیست.

عکس فوق مربوط به یک سایت صرافی ایرانی است. تا هفته پیش قیمت هر کد وکس تقریبا یک دلار بود و از نظر ریالی با قیمت تتر فرقی نداشت. اما طی چند روز گذشته قیمت این کد فاصله زیادی با یک دلار گرفته است. همچنین همانطور که مشاهده می‌کنید اختلاف قیمت خرید و فروش سایت به شدت زیاد است که نشان می‌دهد ارزش اصلی این کد به قدری کاهش یافته است که این صرافی نمی‌تواند اختلاف قیمت خرید و فروش را کم کند. در حقیقت می‌توان گفت که ارزش کد وکس در حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد کاهش یافته و این حتما در پی یک اتفاق بزرگ در داخل شرکت بوده است.

چه کسی پاسخگوی مشتریان خواهد بود؟

با توجه به صحبت‌های واسیلیف، ظاهرا مشخص نیست در حال حاضر چه کسی مسئول وکس است.

RBK همچنن گزارش داد واسیلیف قصد داشت این صرافی را به دیمیتری خاوشنکو (داوطلب سابق جنگ اوکراین و یکی از شبه‌نظامیان در جنگ کریمه) بفروشد.

خاوشنکو به RBK گفته بود که او نیز می‌خواست دفتر وکس را به کریمه منتقل کند و شرکت را در ناحیه‌ی جنگ‌زده‌ی اوکراین به نام دونباس (Donbass) ثبت کند.

براساس گزارش‌های منابع خبری RBK، خاوشنکو و برخی دیگر از افرادی که در درگیری‌های اوکراین شرکت داشتند در حال حاضر صرافی را مدیریت می‌کنند. برخی از این افراد ظاهرا عضو گروه کنستانتین مالویف (که در مطبوعات از او به‌عنوان حامی پشت‌پرده‌ی جنگ‌طلبانِ اوکراین شرقی یاد می‌شود) هستند.

بااین‌حال، حساب رسمی وکس در توییتر موضوع فروش این صرافی را انکار کرد و تاکنون هم به پرسش‌هایی نظیر اینکه «چه کسی باید جوابگوی مشتریان باشد»، «چه کسی مسئول این اتفاقات است» و «چرا در اوایل این هفته قیمت‌ها در صرافی افزایش یافته است» پاسخ نداده است.